公告日期：2020-08-29

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2020-123
TCL 科技集团股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换
公司债券及支付现金的方式购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星光电技术有限公司 39.95%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第二十
六次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过了本次交易相关议案。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。公司已在指定信息披露媒体上披露了《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要、《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告和文件。

2020 年 6 月 5 日，公司披露了《关于对 TCL 科技集团股份有限公司的重
组问询函》；2020 年 6 月 13 日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对 TCL
科技集团股份有限公司的重组问询函>回复的公告》；同日，披露了《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

2020 年 6 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了本
次交易相关议案。

2020 年 7 月 8 日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理
单>的公告》；2020 年 7 月 11 日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书>的公告》；2020 年 8 月 18 日，公司披露了《关于
延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

2020 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
中募集配套资金方案的议案》《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》《关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案》及有关本次交易的相关议案，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的程序。

本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准，公司本次交易事项尚存在较大的不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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