公告日期：2017-02-15

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-004



深圳市机场股份有限公司



第六届董事会第十次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司第六届董事会第十次临时会议于2017年2月14日以通讯表决方式召开，会议



通知提前五天书面送达各位董事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3



张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、汪军民、黄亚英参与了本次会议表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：



1. 关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案；



详细内容请见公司2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于



相关事项的进展公告》。



本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2. 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。



根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司2017



年第一次临时股东大会，时间定于2017年3月2日（星期四）14:30，会议地点定于深



圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票



表决相结合的方式。



本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



详细内容请见公司2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。



以上第一项议案需提交公司股东大会审议。



特此公告。



深圳市机场股份有限公司董事会



二〇一七年二月十四日




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