公告日期：2024-07-03

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-34
深圳市盐田港股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 7 月 2
日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面文件、电子
邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司开
立向特定对象发行股份募集配套资金专用账户的议案。

二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向
特定对象发行股份募集配套资金相关授权的议案。

本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵先生已回避表决。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司子
公司间委托贷款的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2024 年 7 月 2 日


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