公告日期：2024-10-12

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第八届董事会
第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会召集,2024 年 10 月 10 日公司第八届董事
会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 14：50；

（2）网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：


本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2024 年 10

月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公
司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司

会议室

9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。

二、会议审议事项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案

1.00 审议《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》 √

累积投票提案

2.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数6 人

2.01 选举李宝东先生为第九届董事会非独立董事 √

2.02 选举洪文亚先生为第九届董事会非独立董事 √

2.03 选举伍历文先生为第九届董事会非独立董事 √

2.04 选举杨喜先生为第九届董事会非独立董事 √

2.05 选举骆群锋先生为第九届董事会非独立董事 √

2.06 选举肖坚锋先生为第九届董事会非独立董事 ……
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