公告日期：2002-08-08

深圳市特发信息股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

2002年8月6日，公司董事会以通讯方式召开了一届九次会议，审议通过了
如下议案：
一、公司2002年半年度报告全文和摘要。
二、向下次股东大会提交“董事李同良先生因退休关系请求辞去本公司董
事职务，同时，股东企荣贸易有限公司推荐何剑波先生接替李同良先生出任本
公司董事”的议案。
三、同意公司住所由“深圳市福田区香蜜湖渡假村内西座酒店后侧一号楼”
变更为“深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦”。此变更涉及的公司
章程修改议案将提交下次股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇〇二年八月八日

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

深圳市特发信息股份有限公司将于2002年8月8日公布2002年半年度报告
及董事会决议公告，“特发信息”股票（代码：000070）将于2002年8月8日
上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年8月8日上午10点30分起恢复交易。
一、主要财务指标:
2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元) 368.38 2639.56 14％
每股收益(元) 0.0147 0.1060 14％
净资产收益率(％) 0.47 3.29 14％
扣除非经常性损
益后的每股收益（元） 0.0047 0.0432 10.88％
　　 2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产(元) 3.1161 3.1010 100.49％

二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可
转换债券发行预案及股东大会召开时间
1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
2．本次董事会审议的配股预案：不配股。
3．本次董事会审议的增发预案：不增发。
4．本次董事会审议的可转换债券发行预案：不发行可转换债券。
5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间： 未定。


深圳市特发信息股份有限公司
董事会（盖章）

深圳市特发信息股份有限公司
监事会一届七次会议决议公告

2002年8月6日，公司监事会以通讯方式召开了一届七次会议，审议通过了
如下议案：
四、公司2002年半年度报告全文和摘要；
五、公司拟以自筹资金3300万元的价格收购第二大股东深圳市通讯工业股
份有限公司在深圳市科技工业园20947平方米、土地的关联交易合理、合法。该
交易将提交下次股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇〇二年八月八日
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