公告日期：2015-07-14

股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-61

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议于2015年7月13日在深圳福田香格里拉大酒店三楼董事会厅以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年7月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。

会议由公司董事长黄俞先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》根据公司目前经营发展的需要，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的具体方案。

由于本次发行前，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司持有公司26.43%的股权，因此深圳市华融泰资产管理有限公司为本公司关联方；西藏林芝清创资

产管理有限公司执行董事周立业为控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司的董事，因此西藏林芝清创资产管理有限公司为本公司关联方，综上所述，本次非公开发行股票构成关联交易。关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生回避本项议案的表决。

公司本次非公开发行股票的方案及表决情况具体如下：

1、非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人

民币 1.00元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果：通过

2、发行方式

本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果：通过

3、发行对象和认购方式

本次非公开的发行对象为深圳市华融泰资产管理有限公司、重庆国投股权投资管理有限公司、新疆永安股权投资管理有限公司、杭州恒丰节能技术有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳市佳银基金管理有限公司、深圳金松供应链股份有限公司、宁波双廊股权投资合伙企业（有限合伙）。发行对象以现金认购本次非公开发行股票。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果：通过

4、定价方式和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告日（2015年7月14日）。

本次本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前

20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行价格最终确定为8.12元/股。

若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格将按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果：通过

5、发行数量

本次非公开发行股票数量拟为60,000万股，具体情况如下：

序号 认购人 认购股数（万股）

1 深圳市华融泰资产管理有限公司 23,500.00

2 重庆国投股权投资管理有限公司 ……
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