公告日期：2024-04-18

独立董事 2023 年度述职报告（姚家勇）

作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作情况报告如下：

一、基本情况

本人姚家勇：1972 年 10 月出生，经济学硕士研究生，资深 ACCA 会员（特
许注册会计师），注册会计师，金融风险管理师。2018 年 4 月起任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。历任深圳金爵俱乐部有限公司（平安信托投资有限责任公司下属企业）财务总监，中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室主任，金蝶软件（中国）有限公司高级财务咨询顾问，中国人保寿险有限公司计划部财管处处长兼核算处处长，中国太平保险集团（香港）有限责任公司财务会计部高级经理，中国太平保险集团有限责任公司稽核中心境外区域中心副总经理（省公司高管级），中国太平保险集团有限责任公司国际部助理总经理（子公司高管级）等职务；现任前海再保险股份有限公司审计总监等职务。

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2023 年本人出席了公司召开的全部董事会会议和股东大会会议。本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人员进行沟通，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东大会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。2023 年度，本人出
席会议的具体情况如下：

应出席董事 现场出席董事 通讯方式出席董 委托出席董事 缺席董事会 出席股东大
会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 会次数

19 2 17 0 0 3

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。对公司董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票。

（二）出席董事会审计委员会会议情况

2023 年，本人作为董事会审计委员会召集人，共召集 5 次审计委员会会议，
同时亲自出席每次会议，未有委托他人出席和缺席情况，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，履行委员职责：对公司 2022 年年度财务报告以及 2023 年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见；听取了公司审计部每个季度进行的工作情况汇报，并对公司《2022 年度内部控制评价报告》发表了意见；对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）从事2022 年度的审计工作进行了总结，在研究续聘公司 2023 年度审计机构时，与相关人员进行了充分的沟通与交流；了解了公司开展套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并对相关议案进行审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

在《上市公司独立董事管理办法》正式实施后，公司及时修订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议机制。自 2023 年 9 月《上市公司独立董事管理办法》实施以来至 2023 年末，公司暂未涉及需召开独立董事专门会议的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人保持与内、外部审计机构的有效沟通。审阅了公司审计部的年度工作计划并监督工作计划的实施，依托审计委员会履职平台指导审计部有效运作；与外部审计机构天健保持密切联系，详细跟进了解天健开展 2022 年度审计工作的进度，确保 2022 年年度审计工作按时完成，并在 2023 年底，及时与天健沟通公司 2023 年年度审计的整体安排。

（五）现场工作情况

2023 年，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加现场股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议，与公司董事、监事、高级管理人员、天健项目
组相关人员等进行座谈，对公司旗下企业进行现场考察、调研，听取公司产业研究院等职能部门汇报等。通过开展现场工作，本人进一步加深了对公司的了解。
（六）保护中小股东合法权益情况

2023 年，本人有效履行独立董事职责，……
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