公告日期：2024-07-23

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－034
深圳市农产品集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年
7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生


6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 90 人，代表股份数 1,245,417,628 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 73.3909%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 576,918,763 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9971%；通过网络投票的股东共 87 人，代表股份数量为 668,498,865 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 39.3938%。

（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意的股份数 1,243,966,428 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8836%；

反对的股份数 1,415,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1137%；


弃权的股份数 34,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 158,431,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0930%；

反对的股份数 1,415,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8853%；

弃权的股份数 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%。

关联股东已回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意的股份数 1,243,966,428 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8836%；

反对的股份数 1,413,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1135%；

弃权的股份数 36,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。


其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 158,431,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0930%；

反对的股份数 1,413,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8843%；

弃权的股份数 36,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%。

关联股东已回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通……
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