公告日期：2024-07-18

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－033
深圳市农产品集团股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会取消个别议案暨补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2024 年 7 月 15 日（星期一）

二、取消议案情况说明

1、取消议案名称

提案编码 提案名称

6.00 《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》


2、取消议案原因

鉴于深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向武汉海吉星公司提供借款展期的方案需进一步商洽，公司董事会同意在2024 年第二次临时股东大会中取消《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，待商洽情况确定后再安排。

本次议案取消的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 7 月 6 日公告的原股东大
会通知其他事项不变。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 15 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

（二）会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 ……
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