公告日期:2024-04-18
深圳市农产品集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
尊敬的公司股东:
本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关规定,勤勉履行独立董事职责,审慎行使公司赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事独立性和专业性作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,维护公司整体利益。
现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人 1964 年 5 月出生,研究生学历,有机化工、化学工程、管
理学专业,澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任北京低碳能源研究所副所长和CTO、宁波江丰电子材料股份有限公司(股票代码:300666)独立董事,湖南宇新能源科技股份有限公司(股票代码:002986)独立董事,深圳市惠程信息科技股份有限公司(股票代码:002168)独立董事。现任南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院院长和化学系讲席教授,博瑞德环境集团股份有限公司董事,稳健医疗用品股份有限公司(股票代码:300888)独立董事,国际匹兹堡煤炭会
议组织理事,中国与全球化智库副会长,公司第九届董事会独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立
董事的独立性要求,不存在影响独立性的情形。
二、独立董事履职概况
(一)出席董事会及股东大会的情况
2023 年度,公司共召开 10 次董事会会议,本人亲自出席 9 次,
委托其他董事出席 1 次。本人认真审议董事会的各项议案并积极参与
讨论,就农产品流通科技研究、产品布局、品牌宣传等提出合理建议
和意见,并根据自身专业能力和经验做出独立的表决意见。本人对董
事会审议的各项议案均投同意票,不存在反对、弃权的情况,各项议
案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。
2023 年度,公司共召开 7 次股东大会,本人出席 4 次。本人在
事前认真审阅需提交股东大会审议的议案,在股东大会上听取各位股
东的提问和发言,以便更好地履行独立董事职责,促进公司规范运作。
(二)发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况
2023 年度,本人就公司董事会审议的相关议案发表独立董事意
见情况如下:
会议届次 时间 发表独立意见事项 意见类
型
第九届董事会 2023 年 1 月 16 日 关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见 同意
第一次会议
关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意 同意
见
第九届董事会 2023 年 4 月 25 日 关于公司对外提供财务资助事项的独立意见 同意
第二次会议 关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立 同意
意见
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
会议届次 时间 发表独立意见事项 意见类
型
关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 同意
……
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