公告日期：2024-04-18

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－013
深圳市农产品集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监
事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:30 在深圳市
福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事
4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

2023 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

单位：人民币 万元

扣除公司为其

从公司获得

缴交五险两金

序号 姓 名 职 务 的报酬总额 备 注

后的报酬总额

（含税）

（含税）

1 曹 宇 原纪委书记、 33.33 33.33 2023年9月13日辞去监事
监事会主席 会主席职务

2 古 成 监事 - - 不在公司领取报酬

3 刘昕清 监事 - - 2024年3月27日起任公司
监事

4 叶 琴 职工监事 99.98 80.99 不含2021年特殊贡献奖

5 彭伯安 职工监事 73.20 56.76

本议案逐项审议并表决。

对叶琴、彭伯安薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了股东回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数……
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