公告日期：2024-04-18

深圳市农产品集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的公司股东：

本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。

现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人 1967 年 7 月出生，毕业于中国政法大学社会学院民商法专
业，曾任深圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协会理事，深圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：002587）独立董事，深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事。现任广东瑞霆律师事务所首席合伙人、深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市新的社会阶层人士联合会监事长，公司第九届董事会独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。


二、独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 7 次，

委托其他董事出席 3 次，本人认真审议董事会的各项议案并积极参与

讨论，就合规管理、人才储备、商业模式等提出合理建议和意见，并

根据自身专业能力和经验做出独立的表决意见。本人对董事会审议的

各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况，各项议案均未损害

全体股东，特别是中小股东的利益。

2023 年度，公司共召开 7 次股东大会，本人出席 2 次。本人在

事前认真审阅需提交股东大会审议的议案，在股东大会上听取各位股

东的提问和发言，更好地履行独立董事职责，促进公司规范运作。

（二）发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况

2023 年度，本人就公司董事会审议的相关议案发表独立董事意

见情况如下：

会议届次 时间 发表独立意见事项 意见类
型

第九届董事会 2023 年 1 月 16 日 关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见 同意
第一次会议

关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意 同意
见

关于公司对外提供财务资助事项的独立意见 同意

第九届董事会 关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立 同意
第二次会议 2023 年 4 月 25 日 意见

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 同意

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意

关于2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见

第九届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 同意
第五次会议 2023 年 8 月 29 日 外担保情况的专项说明和独立意见

关于公司对外财务资助暨关联交易事项的独立意见 同意

会议届次 时间 发表独立意见事项 意见类
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