公告日期：2016-08-06

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-045

北方华锦化学工业股份有限公司

2016年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2016年8月5日14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月5日（星期五）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月4日（星期四）15:00至8月5日（星期五）15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年7月29日。

3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事许晓军先生

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计26人，代表股份数量525,523,897股，占公司有表决权股份总数32.86%

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份514,417,636股，占公司股份总数的32.16%；

参加网络投票的股东24人，代表公司股份11,106,261股，占公司股份总数的0.69%。

2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。



3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

表决结果为：同意9,835,861股，占出席会议有表决权股东所持股份的88.56%；反对1,270,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的11.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意9,835,861股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的88.56%；反对1,270,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的11.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

2．律师姓名：齐群、徐吉文。

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1．2016年第二次临时股东大会决议；

2．2016年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司

2016年8月5日


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