公告日期：2024-04-27

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行法律、法规赋予的职权，通过出席股东大会、列席董事会会议、检查公司依法运作及财务状况、对公司董事和高级管理人履行职责情况进行监督等方式，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

1、2023 年度，监事会全体成员出席历次股东大会，并列席参加了历次董事会会议。

2、报告期内，监事会共召开 5 次会议，对公司重大决策事项进行讨论、审核公司的定期报告并出具意见、对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体召开情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议通过议案

1、《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；

1 2023 年 1 月 9 日 第十届监事会2023年第 2、《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限
一次临时会议 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》；

2 2023 年 2 月 3 日 第十届监事会2023年第 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
二次临时会议 制性股票的议案》

1、《2022 年度监事会工作报告》；

2、《2022 年年度报告全文及摘要》；

第十届监事会2023年第 3、《2022 年度财务决算报告》；

3 2023 年 4 月 27 日 三次会议 4、《2022 年度利润分配方案》；

5、《2022 年度内部控制评价报告》。

6、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

7、《2023 年第一季度报告》

4 2023 年 8 月 24 日 第十届监事会2023年第 《2023 年半年度报告全文及摘要》

四次会议

5 2023 年 10 月 26 十届监事会2023年第五 《2023 年第三季度报告》

日 次会议


二、监事会监督检查和对 2023 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控建设不断完善，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，忠于职守。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务运作情况，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为：公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政策，有效落实会计准则要求，会计核算规范。监事会审阅了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，监事会认为公司 2023 年度财务报告真实反映了公司的财……
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