公告日期：2024-04-23

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-11

方大集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日，下午 2:45

（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12 路方大科技大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股

份总数的比例

总体情况 12 260,024,560 24.21%

其中：现场投票 7 259,806,329 24.19%

网络投票 5 218,231 0.02%

2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权

股份总数比例

内资股总体情况 8 140,521,943 20.67%

其中：现场投票 3 140,303,712 20.64%

网络投票 5 218,231 0.03%


3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权

股份总数比例

外资股总体情况 4 119,502,617 30.32%

其中：现场投票 4 119,502,617 30.32%

网络投票 0 0 0.00%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股

份总数比例

中小股东总体情况 8 25,456,381 2.37%

其中：现场投票 4 25,246,950 2.35%

网络投票 4 209,431 0.02%

5、公司董事、监事……
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