公告日期：2012-02-20

　　 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2012—006



深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十次临
时会议决定于2012年3月6日（周二）下午14：00召开公司2012年第一次临时股东大会。
现将有关会议的情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年3月6日（周二）下午14:00
2、网络投票时间为：2012年3月5日—2012年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月6日上午
9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2012年3月5日下午15:00至2012年3月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年2月28日（周二）
（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大
厦26楼2601会议室
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券
交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：

1

1、截至2012年2月28日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委
托的代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于2012年2月29日（周三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，
敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案名称《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》
（二）议案披露情况
上述议案相关披露情况请查阅今日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮
资讯网公告编号为2012—005的《关于放弃三家子公司股份优先购买权的关联交易公
告》）。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2012年2月29日至本次临
时股东大会召开日2012年3月6日14：00以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00
—17:30 登记。
（三）登记地点：公司办公室
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身……
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