公告日期：2024-04-17

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-023

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年4月16日。

7、出席对象：

（1）截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室


二、会议审议事项

1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注

议案编码 议案名称 （该列打勾的栏目
可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023年度财务决算报告 √

2.00 2023年度利润分配及分红派息方案 √

3.00 2023年度董事会工作报告 √

4.00 2023年度监事会工作报告 √

5.00 《公司2023年年度报告》及其摘要 √

6.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 √

7.00 关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

8.00 关于2024年度为子公司银行授信提供担保的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》的议案 √

10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 应选人数（6）
12.00 董事候选人的议案 人

12.01 选举刘其先生为第十一届董事会非独立董事 √

12.02 选举姜捷先生为第十一届董事会非独立董事 √

12.03 选举李兵兵先生为第十一届董事……
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