公告日期：2024-07-06

证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2024-34
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7月 23日，
深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2024年7月12日（星期五），B股股东应在2024年7月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公

（七）会议出席对象：

1、截至2024年7月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 √

特别说明：

（一）第 1 项议案已经 2024 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第三十一次会
议审议通过；第 2 项议案已经 2024 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第三十一次
会议、第八届监事会第二十二次会议审议，公司全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（2024-30 号）、《第八届监事会二十二次会议决议公告》（2024-31 号）。

（二）第 1 项议案只选举一名董事，本次会议不采取累积投票方式进行选举。

（三）公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真……
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