公告日期：2016-04-16

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-024

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会

和2016年第一次H股类别股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2016年4月8日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会2016年度第3次会议审议并通过的《关于召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的议案》以及授权，本公司董事会秘书现就2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2016年5月31日（星期二）下午14:00起依次召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会。

网络投票时间：2016年5月30日下午15:00－2016年5月31日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）A股股东：2016年5月24日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2015年度股东大会和2016年第一次A股类别股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件1及附件2），该股东代理人不必是公司股东；（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

7、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

8、A股股权登记日：2016年5月24日。

二、会议审议事项

（一）2015年度股东大会审议议案

与非公开发行A股股票相关的需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过的议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

2、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

4、审议《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。

5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

6、审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。

7、审议《关于公司<关于2016年非公开发行A股股票之房地产业务专项自查报告>的议案》。

8、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》。

9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

与非公开发行A股股票相关的需出席会议的股东（包……
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