公告日期：2013-08-13

　　 深圳南山热电股份有限公司

《独立董事工作制度》修订对照表

序号 原条款 修改后的条款

第一条 为进一步完善公司法人 第一条 为进一步完善公司治理结构，

治理结构，强化对内部董事及经理层 促进公司规范运作，根据中国证监会《关于

的约束和监督机制，促进公司规范运 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

作，维护公司整体利益，保障全体股 （以下简称《指导意见》）、《上市公司治

东尤其是中小股东的合法权益，根据 理准则》和《深圳南山热电股份有限公司章

中国证监会《关于在上市公司建立独 程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，

1 立董事制度的指导意见》（以下简称 特制定本制度。

《指导意见》）、《上市公司治理准

则》和《深圳南山热电股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）等

有关规定，特制定本制度。

第四条 本公司聘任的独立董事 第四条 本公司聘任的独立董事最多在

每年为公司工作时间不少于15 个工 5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够

作日，原则上最多在5 家上市公司兼 的时间和精力有效履行独立董事的职责。

2 任独立董事，应确保有足够的时间和

精力有效履行独立董事的职责。

第五条 公司现设独立董事3 第五条 公司董事会成员中独立董事的

名，其中至少包括1 名会计专业人 比例不少于三分之一，且独立董事中至少包

士。公司将在2003 年6 月30 日前使 括1 名会计专业和1 名法律专业人士。

董事会中独立董事的比例不少于三

分之一。其中独立董事中至少包括1

3 名会计专业和1 名法律专业人士。

前款会计人士是指具有高级职

称或注册会计师资格的人士。

前款法律人士是指具有律师执

业资格的人士。……
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