公告日期：2016-08-31

股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-064

深圳南山热电股份有限公司

2016年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2016年8月30日（星期二）下午14：30时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月30日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月29日下午15:00时至 2016年8月30日下午15:00时期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室（三）股权登记日：2016年8月23日

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（八）会议的出席及表决情况

1、参加表决的总体情况

参加表决的股东及授权代表共18人，代表股份241,382,152股，占公司总股本的40.0460%。

其中：内资股股东及授权代表11人，代表股份147,370,204股，占公司内资股股东有表决权股份总数的43.4838%；外资股股东及股东授权代表7人，代表股份94,011,948股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.6302%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权代表10人，代表股份233,190,602股，占公司总股本的38.6870%。

其中：内资股股东及授权代表4人，代表股份140,418,954股，占公司内资股股东有表决权股份总数的41.4327%；外资股股东及授权代表6人，代表股份92,771,648股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.1602%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共8人，代表股份8,191,550股，占公司总股本的1.3590%。

其中：内资股股东及授权代表7人，代表股份6,951,250股，占公司内资股股东有表决权股份总数的2.0511%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份1,240,300股, 占公司外资股股东有表决权股份总数的0.4701%。

4、中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表股份10,485,950股，占公司总股本的1.7396%。

（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络记名投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因本议案可能涉及公司现有主要股东转让股份，涉及关联股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司以及深圳市能源集团有限公司回避表决，回避表

决股份合计230,896,202股。表决结果如下：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

出席现场会议

及网络投票有 10,485,950 10,485,950 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

效表决股份

其中：A股股份 8,597,250 8,597,250 100.0000% 0 0.0000% 0 ……
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