公告日期：2019-11-08

股票简称：中国天楹 股票代码：000035



中国天楹股份有限公司



China Tianying Inc.



（住所：江苏省南通市海安县城黄海大道（西）268号2幢 ）

公开发行可转换公司债券预案



二零一九年十一月





声 明



一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



二、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。



三、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。





释义



本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：



中国天楹、本公司、上市公司 指 中国天楹股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：

000035.SZ



本次发行 指 中国天楹公开发行可转换公司债券



预案、本预案 指 《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》



公司章程 指 《中国天楹股份有限公司公司章程》



股东大会 指 中国天楹股份有限公司股东大会



董事会 指 中国天楹股份有限公司董事会



监事会 指 中国天楹股份有限公司监事会



原股东 指 本次发行的 A 股股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股

股东



债券持有人 指 持有本公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资者



可转债 指 可转换公司债券



转股 指 债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价

格和程序转换为发行人 A 股股票的过程



转股期 指 债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发

行人 A 股股票的起始日至结束日



转股价格 指 本次发行的 A股可转换公司债券转换为发行人 A股股票时，

债券持有人需支付的每股价格



回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的 A 股可转换公司

债券卖还给发行人



赎回 指 发行人按事先约定的价格买回全部或部分未转股的 A 股可

转换公司债券



报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月



报告期各期末 指 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31

日和 2019 年 9 月 30 日


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。