公告日期：2024-04-27

神州数码集团股份有限公司

《公司章程》修订案

本修订案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容

原条款 新条款

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长或联席董事长为
表人。 公司的法定代表人。

第十条 公司章程自生效之日起， 第十条 公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关 系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、总裁和其他高级管理人员， 事、监事、首席执行官、总裁和其他高 股东可以起诉公司，公司可以起诉股 级管理人员，股东可以起诉公司，公司 东、董事、监事、总裁和其他高级管理 可以起诉股东、董事、监事、首席执行
人员。 官、总裁和其他高级管理人员。

第六十六条 股东大会召开时，公 第六十六条 股东大会召开时，公
司全体董事、监事和董事会秘书应当 司全体董事、监事和董事会秘书应当 出席会议，总裁和其他高级管理人员 出席会议，首席执行官、总裁和其他高 应当列席会议，但确有特殊原因不能 级管理人员应当列席会议，但确有特
到会的除外。 殊原因不能到会的除外。

第六十七条 股东大会由董事长 第六十七条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时，由副董事长主持，副董事长不 职务时，由联席董事长主持；联席董事 能履行职务或者不履行职务时，由半 长不能履行职务或者不履行职务时，

原条款 新条款

数以上董事共同推举的一名董事主 由副董事长主持；副董事长不能履行
持。 职务或者不履行职务时，由半数以上
... 董事共同推举的一名董事主持。

...

第七十二条 股东大会应有会议 第七十二条 股东大会应有会议
记录，由董事会秘书负责。会议记录记 记录，由董事会秘书负责。会议记录记
载以下内容: 载以下内容:

（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、总裁和其他高级 席会议的董事、监事、首席执行官、总
管理人员姓名； 裁和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人 (三) 出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占 人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；

… …

第八十一条 除公司处于危机等 第八十一条 除公司处于危机等
特殊情况外，非经股东大会以特别决 特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不应与董事、总裁和其他 议批准，公司不应与董事、首席执行高级管理人员以外的人订立将公司全 官、总裁和其他高级管理人员以外的部或者重要业务的管理交予该人负责 人订立将公司全部或者重要业务的管
的合同。 理交予该人负责的合同。

第一百二十八条 董事会由 7 到 9 第一百二十八条 董事会由 7 到 9
名董事组成，其中独立董事不少于三 名董事组成，其中独立董事不少于三
分之一，董事会设董事长 1 人，副董事 分之一，董事会设董事长 1 人，可以设
长 1 人。董事长和副董事长由公司全 ……
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