公告日期：2024-04-27

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-051
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4
月 25 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 分项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

修 订 后 的 《 董 事 、 监 事 薪 酬 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<首席执行官、总裁工作细则>的议案》

修 订 后 的 《 首 席 执 行 官 、 总 裁 工 作 细 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

修 订 后 的 《 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


郭为先生、王冰峰先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

制 定 的 《 选 聘 会 计 师 事 务 所 专 项 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第十一届董事会董事长，由董事长担任法定代表人，董事长任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会联席董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举……
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