公告日期：2024-07-11

富 奥汽车零部件股份有限公司

《 独立董事制度》修正案

根据公司第十一届董事会第二次会议决议，拟对 2013年3月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称“原《独立董事制度》”）作以下修订：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司 的规范
第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的
运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华
合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
1 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性
结合公司的实际情况，特制订本制度。 文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制
订本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其
2 他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
客观判断的关系的董事。 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关
系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，
3 务。独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下
认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则、《公司章
合法权益不受侵害。 程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与


序号 原条款 修订后条款

决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。

第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公 司主要
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个
4 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应
响。 当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情
……
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