公告日期:2024-07-11
证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
公告编号:2024-40
富奥汽车零部件股份有限公司
关于与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目
合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为全面布局智能底盘相关核心资源,加快推进现有产品转型升级,富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份公司”或“公司”)拟与一汽股权投资(天津)有限公司(以下简称“股权投资公司”)共同出资设立合资公司(以下简称“合资公司”),开展智能悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、销售等业务。该合资公司注册资本为2亿元人民币,其中富奥股份公司以现金出资,持股比例66.6%;股权投资公司以现金、专利及专有技术出资,专利及专有技术价值以第三方评估报告为准,持股比例33.4%。该合资公司由富奥股份公司控股,纳入合并报表范围,定位为富奥股份公司智能悬架系统核心零部件资源,将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源,助力悬架系统产品转型升级,致力于打造智能悬架系统行业的优质供应商。
鉴于股权投资公司持有富奥股份公司25.38%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认定本次交易构成关联交易。
二次会议审议通过了《关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案》。根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的规定,关联董事胡汉杰先生、卢志高先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。本次对外投资暨关联交易事项属于股东大会审批权限,尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议时,公司关联股东股权投资公司需回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1. 公司名称:一汽股权投资(天津)有限公司
2. 企业性质:国有有限责任公司
3. 注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公
区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1216号)
4. 法定代表人:卢志高
5. 注册资本:555,000万元人民币
6. 经营范围:股权投资;投资管理;资产管理;并购重组服务。(不得从事
或变相从事法定金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
7. 股权结构:中国第一汽车集团有限公司持股100%
8. 实际控制人:中国第一汽车集团有限公司
9. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0万元,净利润145,393.86万元;
截至2023年12月31日,所有者权益3,105,454.88万元。
10. 关联关系:股权投资公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联关
系。
11. 经查询,股权投资公司不是失信被执行人。
三、 合资公司基本情况
1. 标的名称:待定,以市场监督管理部门最终核准登记为准
2. 企业类型:有限责任公司
3. 注册地址:长春市
4. 注册资本:20,000万元人民币
5. 经营范围:开发、制造、销售、进出口空气悬架总成、空簧控制系统、CDC
减振器、半主动悬架系统集成、全主动悬架系统等产品以及为其提供售后服务。
6. 股权结构及拟出资情况:
富奥股份公司占合资公司注册资本的66.6%,股权投资公司占合资公司注册资本的33.4%。富奥股份公司以现金方式出资;股权投资公司以现金、专利及专有技术出资,其中专利及专有技术的价值,以经国资备案的资产评估报告为准。
截至本公告披露日,尚未出具正式的资产评估报告,本公司将履行持续信息披露义务,请关注公司近期公告。
上述所有信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次交易遵循公平、公正、自愿、平等和互利的原则,经交易双方共同协商确定出资金额,其中交易对方专利及专有技术的出资价值以经国资备案的资产评估报告为准,符合市场交易规则和商业惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、合资协议的主要内容
本次对外投资的投资协议尚未签订,其协议主要条款如下:
(一) 注册资本及出资方式
该合资公司注册资本为2亿元人民币,其中富奥股份公司占合……
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