公告日期：2024-04-27

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料

2023 年度股东大会

会议材料

二〇二四年五月十七日


深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料之目录

目 录


2023 年度股东大会会议议程 ......3
《2023 年年度报告》及摘要 ......4
2023 年度董事会工作报告 ......5
2023 年度监事会工作报告 ......6
2023 年内部控制自我评价报告 ......7
2023 年度财务决算及利润分配预案报告 ......8
关于购买董监高责任险的议案 ......9
关于变更独立董事的议案 ......10
独立董事 2023 年度述职报告 ......12

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度度股东大会材料之会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

时 间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长唐小平先生

序号 议 程

一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况

（一）审议议案

1.《2023 年年度报告》及摘要

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年度监事会工作报告》

二 4.《2023 年内部控制自我评价报告》

5.《2023 年度财务决算及利润分配预案报告》

6.《关于购买董监高责任险的议案》

7.《关于变更独立董事的议案》

（二）报告事项

公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕


深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料之议案一

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

《2023 年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2023 年年度报告》及摘要已经 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事
会第八次会议审议通过，现提交 2023 年度股东大会批准。

年度报告全文于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上披露，年度报告摘要于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日


深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2023 年度董事会工作报告》已经 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董
事会第八次会议审议通过，现提交 2023 年度股东大会批准。

《2023 年度董事会工作报告》已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日


深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料之议案三

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

公司《2023 年度监事会工作报告》已经 2024 年 3 月 29 日召开的第八届监
事会第六次会议审议通过，现提交 2023 年度股东大会批准。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。