公告日期:2024-06-20
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致 B 公告编号:2024-32
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:国药集团一致药业股份有限公司董事会。
公司第九届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开
2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间:
现场会议时间:2024年7月5日(星期五)上午9:00;
网络投票时间:2024年7月5日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月5日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日09:15-15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2024年7月1日(星期一)。B股股东应在2024年6 月26日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)截至2024年7月1日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会 议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票
提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事 应选人数5
候选人的议案》 人
2.01 非独立董事吴壹建先生 √
2.02 非独立董事刘勇先生 √
2.03 非独立董事李晓娟女士 √
2.04 非独立董事林兆雄先生 √
2.05 非独立董事李进雄先生 √
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候 应选人数 4
选人的议案》 ……
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