公告日期:2024-04-13
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-21
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药一致”)
第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、传
真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于 2024 年 4 月 12 日以
通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 名,亲自出席会议董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司经营层
2023-2025 年任期制考核指标的议案》,关联董事林兆雄、李进雄回避表决。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
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