公告日期：2021-04-02

国药集团一致药业股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

2020 年，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一
致”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2020 年，公司第八届董事会共召开 8 次董事会，我们严格按照相
关规范要求出席了全部应出席董事会会议，并列席了部分股东大会。具体参会情况如下表所示：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两

姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
次数 数 次数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议

陈宏辉 8 3 5 0 0 否 1

欧永良 8 3 5 0 0 否 1

苏薇薇 8 3 5 0 0 否 1

陈胜群 8 3 5 0 0 否 1

报告期内，我们均以现场会议或通讯表决方式参加了会议，没有委托出席和缺席会议的情况。我们认为，报告期内公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、 发表独立意见情况

2020 年，我们严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决
恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关联交易、资金占用等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了独立意见和事前认可意见。详见下表：

日期 具体事项 意见类型

关于公司2019年度利润分配预案的独立意见 同意

关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可及独 同意

立意见

关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司 同意

对外担保情况的专项说明和独立意见

关于控股子公司国药控股国大药房有限公司为其 同意

全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见

2020年4月20日 关于2020年度日常关联交易预计的事前认可及独 同意

立意见

公司独立董事对2019年度日常关联交易实际发生 同意

情况与预计存在较大差异的说明

关于与国药集团财务公司续签《金融服务协议》暨 同意

关联交易的事前认可函及独立意见

关于2019年度募集资金存放与使用情况的独立意 同意

见

关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见 同意

2020年5月28日 关于改聘财务总监的独立意见 ……
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