公告日期：2024-04-20

深圳能源集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

钟若愚

本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事,在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2023 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

钟若愚，男，1971 年出生，中共党员，博士研究生，博
士生导师。曾任广东三星企业集团股份有限公司助理工程师、经济师，深圳大学中国经济特区研究中心助理研究员、副研究员、研究员、教授，深圳市应用经济研究会创会会长，山西财经大学党委常委、副校长（挂职），山西财经大学理论经济学一级学科博士点学科带头人，山西财经大学资产经营有限公司董事长，深圳大学中国经济特区研究中心教授、博士生导师。现任深圳大学经济学院教授、博士生导师，深圳市应用经济研究会副会长，深圳大学人口研究所所长，兼任山西财经大学人
口、资源与环境经济学专业博士生导师，烟台大学特里尔可持续技术学院国际物质流管理专业硕士生导师，深圳市伞螺旋创业服务有限公司董事，本公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则开展了独立性自查；本人独立履行职责，公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1.出席股东大会情况：2023 年，公司召开了 3 次股东大
会，审议通过了 5 项议案。本人出席会议的情况如下：

应出席次数 现场出席次数 委托出席次数

3 3 0

2.出席董事会会议情况：2023 年，公司召开了 11 次董事
会会议，其中以现场方式召开7次，以通讯表决方式召开4次，审议了 76 项议案，审议通过了 75 项议案（公司董事会八届五次会议审议《关于购买董监高责任险的议案》，作为被保险人的全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司股东大会审议）。本人出席会议的情况如下：


应出席次 现场出 以通讯表决方式 委托出 缺席 是否连续两

数 席次数 参加会议次数 席次数 次数 次未亲自出 会议投票情况

席会议

11 7 4 0 0 否 均投赞成票

报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法 定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序， 合法有效。本人对报告期内董事会会议各项议案及公司其他事 项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形。

3.出席董事会专门委员会会议情况：2023 年，公司召开
了 6 次审计与风险管理委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会 议、3 次提名委员会会议，合计审议通过了 31 项议案。本人 出席会议的情况如下：

董事会专门委员会会议 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席

次数 次数 出席会议次数 次数 次数

审计与风险管理委员会 6 3 3 0 0

会议

薪酬与考核委员会会议 3 2 1 0 0

提名委员会会议 3 3 0 ……
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