公告日期:2024-04-25
证券代码: 000025、200025 股票简称:特力 A、特力 B 公告编号: 2024-017
深圳市特力(集团)股份有限公司
十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知,会议于 2024
年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。应到监事 5 名,实到监事 5
名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《2024 年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制公司 2024 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2024 年度重大风险评估报告》
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、备查文件
1.《十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市特力(集团)股份有限公司
监 事 会
2024年4月25日
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