公告日期：2024-04-30

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-017
深圳长城开发科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 29
日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发至全
体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审 议 通 过 了 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 ； （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024
年 3 月 31 日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二○二四年四月三十日


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