公告日期：2024-04-23

深圳中恒华发股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨雄文，男，1970年出生，中国人民大学民商法学博士，牛津大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

报告期内，我按时参加了董事会召开的各项会议，对各项议案进行认真审议，并发表了自己的意见，现将出席会议情况总结如下：
1.出席董事会会议的情况如下：

独立董事 2022 年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

姓名 董事会次数 （次） （次） （次）

杨雄文 4 4 0 0


2.参与董事会专门委员会工作情况

我作为公司董事会提名委员会主任及审计委员会委员，积极参加 各委员会的会议，监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计 功能的有效性，积极同公司与会计师事务所沟通财务报告编制情况并 监督会计师对财务报表的年度独立审计；监督公司业务经营的合规性； 关注公司重大事项等等，认真履行各委员会工作细则规定的职责。

3.2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，我均按时参会，无
缺席或委托出席的情况。

4.2023 年度，我未对公司任何事项提出异议。

三、独立董事发表独立意见情况

报告期内，我及其他两位独立董事对公司董事会审议的内部控制、 关联方占用公司资金及对外担保、利润分配、聘请审计机构、年度日 常关联交易等议案发表了独立意见，具体情况如下：

时 间 事 项 意见类型

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的 同意
专项说明和独立意见

关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 同意
关于公司内部控制自我评价的独立意见 同意
2023 年 4 月 25 日 关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的

独立意见 同意
关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的独立意见 同意
关于购买理财产品的独立意见 同意

2023 年 8 月 22 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的 同意
专项说明和独立意见


关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见 同意

2023 年 12 月 22 日 关于变更董事的独立意见 同意

四、独立董事为公司提出的其它意见及建议

2023年度，我对发现的问题进行汇总并给出了合理的改善建议； 对公司关联交易提出要求，确保价格公允，不存在损害上市公司及中 小股东利益的情形。

五、在公司现场办公及检查情况

报告期内，我深入了解公司的日常经营情况及财务状况，多次现 场调研走访，去武汉工厂了解生产经营情况、去深圳物业了解物业租 赁情况及周边租赁环境等，同时我通过电话和微信等方式与公司高级 管理人员及相关工作人员保持密……
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