公告日期：2018-05-11

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-43



深圳市深宝实业股份有限公司



关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市深宝实业股份有限公司于2018年4月24日在《证券时报》、



《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》，现将有关情况提示如下：



一、召开会议基本情况



1．股东大会届次：2017年年度股东大会。



2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》的议案。



3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



4．会议召开日期和时间：



（1）现场会议时间：2018年5月15日下午2:30



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年5月14日15:00)至投票结束时间(2018年5月15日15:00)间的任意时间。



5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。



6．会议股权登记日：



A/B股股权登记日均为2018年5月10日。



其中，B股股东应在2018年5月7日（即B股股东能参会的最后交



易日）或更早买入公司股票方可参会。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日2018年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有



限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事及高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师；



8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会报告》



2、听取2017年度独立董事述职报告（非表决项）



3、审议《公司2017年度监事会报告》



4、审议《公司2017年度财务决算报告》



5、审议《公司2017年度权益分派预案》



6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》



7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要



8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》



9、审议《关于增补公司董事的议案》



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，增补公司第九届董事会非独立董事两人：



（1）增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事



（2）增补倪玥女士为公司第九届董事会非独立董事



本议案将实行累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



10、审议《关于增补公司监事的议案》



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，增补王慧敏女士为公司第九届监事会非职工监事。



11、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》



本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



上述议案经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，具体详见2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及……
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