公告日期：2021-06-15

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2021-043

中国宝安集团股份有限公司

关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨 召开 2020 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日披露
了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042），公司定于 2021
年 6 月 30 日召开 2020 年度股东大会。

2021 年 6 月 11 日，公司董事局收到股东韶关市高创企业管理有限公司（以
下简称“韶关高创”）提交的《关于提请增加中国宝安集团股份有限公司 2020年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事局将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议并表决。

截至 2021 年 6 月 11 日，韶关高创单独持有公司 343,165,866 股股份，占公
司总股本的 13.31%。按照相关规定，上述议案由股东大会以特别决议通过。新增临时提案内容详见本公告附件 3。

公司 2020 年度股东大会除上述新增提案外，其他事项不变，现将公司 2020
年度股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。

3、会议召开的合法、合规性：本公司第十四届董事局第二十五次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：


（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2021 年 6
月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案

1、《中国宝安集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要；

2、公司《2020 年度董事局工作报告》；

3、2020 年度监事会工作报告；

4、公司《2020 年度财务决算报告》；

5、公司《2020 年度权益分派预案》；

6、关于续聘会计师事务所的议案；


7、关于控股上市子公司使用自有资金进行委托理财的议案；

8、关于发行中期票据的议案；

9、关于拟变更董事的议案；

10、关于修改公司章程的议案。

本次股东大会上还将听取《独立董事 2020 年度述职报告》，报告内容已于
2021 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网上。

（二）提案披露情况

提案 1 至提案 9 已分别获本公司第十四届董事局第二十一次、第二十三次、
第二十五次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，各提案的具体内容详见公
司分别于 2021 年 3 月 27 日、2021 年……
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