公告日期：2018-04-28

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018044



神州高铁技术股份有限公司



第十二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月17日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。



二、董事会会议审议情况



经审议，会议形成如下决议：



1、审议通过《2018年第一季度报告》



详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018 年第一季度报告正文》（公告



编号：2018045）、《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018046）。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》



详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018047）。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



1、公司第十二届董事会第十次会议决议；



2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



神州高铁技术股份有限公司董事会



2018年4月28日




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