公告日期:2024-05-08
证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2024021
神州高铁技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)会议召开时间:2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30;
(2)通过深交所交易系统投票时间 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00;
(3)通过深交所互联网系统投票时间:2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 任意
时间。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16
层公司会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人:公司董事长。
6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席会议的股东及股东代表 23 名,合计持有公司股份 1,079,061,729 股,
占上市公司有表决权股份总数的 39.7243%,其中现场出席会议的股东及股东代
表 3 名,合计持有公司 712,652,599 股,占公司有表决权股份总数的26.2354%,
通过网络投票方式出席会议的股东 20 名,合计持有公司 366,409,130 股,占公
司有表决权股份总数的 13.4889%。
2、中小股东出席情况:
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表20名,代
表公司有表决权股份数16,535,630股,占上市公司总股份的0.6087%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,聘请的北京市天元
律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
股东大会对议案进行表决,具体表决情况如下:
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
是否
非累积投票议案 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数 比例 通过
(股)
1 《2023 年度董事会工作报告》 1,077,803,329 99.8834% 1,140,600 0.1057% 117,800 0.0109% 通过
2 《2023 年度监事会工作报告》 1,077,803,329 99.8834% 1,140,600 0.1057% 117,800 0.0109% 通过
3 《2023 年年度报告及摘要》 1,077,803,329 99.8834% 1,140,600 0.1057% 117,800 0.0109% 通过
《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。