公告日期：2024-04-29

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-020
深圳市全新好股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2023年年度股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于
2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年5月20日下午2:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

1.00 《董事会 2023 年度工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年年度财务报告》 √

3.00 《公司 2023 年度利润分配及股本转增方案》 √

4.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保预计额 √

度的议案》

6.00 《监事会 2023 年度工作报告》 √

7.00 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》 √

8.00 《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》 √

9.00 《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》 √

10.00 《关于修改﹤监事会议事规则﹥的议案》 √

11.00 《关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案》 √

12.00 《关于修改﹤会计师事务所选聘制度﹥的议案》 √

13.00 《关于修改﹤关联交易制度﹥的议案》 √

14.00 《关于修改﹤对外担保管理制度﹥的议案》 √

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事
2023 年度述职报告》，述职报告已于 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12、13、14 项议案已经第十二届……
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