公告日期：2024-04-29

证券代码： 000007 证券简称： *ST全新 公告编号： 2024-014
深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第八次（定期） 会议决议公告
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次（定
期） 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10： 00 以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 16 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。 会
议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。 会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2023
年度工作报告》
依据《公司法》 、 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董
事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2023 年度工作报告》 ,公
司 2023 年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛向董事会提交了《2023 年度独立董
事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会述职。 具体内容详见公司 2024 年 4
月 29 日在指定报刊网站上披露的《董事会 2023 年度工作报告》、《2023 年度
独立董事述职报告》 。
本议案尚需股东大会审议。
二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023
年度财务报告》
公司聘请的 2023 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《深圳市全新好股份有限公司 2023 年度审计报告》 。 公司董事会认为，
公司 2023 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成
果。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《公司 2023
年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。本议案尚需股东大会审议。
三、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023
年度利润分配及股本转增方案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
（2024）第 326022 号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司
股东的净利润 35,969,277.16 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为
-320,047,904.61 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023
年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《公司 2023
年年度报告》 和《公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需股东大会审议。
五、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》。 董事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价
报告》 较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况， 公司
内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于
带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年带强调
事项段无保留意见审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详
见公司 2024 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 。
七、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2022
年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》
具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会对2022
年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》 。
八、 以 5 票赞成， 0 票反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。