公告日期：2024-04-29

深圳市全新好股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告

2023 年度，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程 序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公 司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决 策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。监事会日常工 作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

1.《监事会 2022 年度工作报告》
2.《公司 2022 年度财务报告》

3.《公司 2022 年度利润分配及股
本转增方案》

4.《公司 2022 年年度报告及其摘
第十二届监事会 要》

1 第二次(定期)会 2023 年 4 月 27 日 5.《公司 2022 年度内部控制评价
议 报告》

6.《关于公司带强调事项段无保留
意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案》

7.《关于监事会监事薪酬的议案》
8.《关于对公司前期会计差错更正
的议案》

第十二届监事会 1.《公司 2023 年第一季度报告的
2 第三次（临时）会 2023 年 4 月 28 日 议案》

议

第十二届监事会 1.《公司 2023 年半年度报告及其
3 第四次（定期）会 2023 年 8 月 29 日 摘要》

议

第十二届监事会

4 第五次（临时）会 2023 年 10 月 30 日 1.《公司 2023 年第三季度报告》
议


二、监事会对 2023 年年度报告的审核意见

公司董事会已经编制了 2023 年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董
事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会对公司内部控制评价报告的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映
了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在 2023 年度的……
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