公告日期：2024-04-29

证券代码：000007 证券简称:*ST全新

深圳市全新好股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（卞欢）

各位股东及股东代表:

作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，2023 年我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月
担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职
务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事务所专职律师职务；2022 年 2 月起任本公司
独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、
股东大会以及董事会专门委员会。

（一）董事会以及股东大会的工作情况

2023 年度，本人严格依照有关规定按时出席了董事会及任职的专门委员会相关会议。
凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
次数 数 次数 会次数 数 事会会议

0

6 0 6 0 0 否 （因个人
请假）

对于 2023 年度历次董事会相关议案，本人均进行认真审议并投票表决，重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体工作情况如下：

时间 会议 事项 意见类型

2023 年 4 第十二届董事会第 1、关于内部控制评价的独立意见 同意

月 27 日 二次（定期）会议 2、关于本年度公司利润分配及资本公积金转

增股本方案的独立意见

3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司

资金、公司对外担保情况的独立意见

4、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉

及事项的独立意见

5、关于公司及子公司 2023 年度对外担保预

计额度的独立意见

6、公司高级管理人员薪酬事项的独……
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