公告日期：2024-04-29

第一条 为了进一步促进深圳市全新好股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，
并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定，深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当
定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），并于会议召开前两天通知全体独立董事及提供相关会议材料。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。


第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一
名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。当公司章程设定独立董事少于三名时，独立董事应全员参加独立董事专门会议，任一名独立董事均可召集并主持会议。

第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行
。

独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。

第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董 事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提 请专门委员会进行讨论和审议。

第八条 独立董事专门会议可以根据职责和需要研究讨论公司
的相关事项。

下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

以上事项应当经全体独立董事过半数同意。

过：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议；

以上事项应当经全体独立董事过半数同意。

第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式
包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议审议事项应当经公司全体独立董事过半数同意后方可通过。

第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意
见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案；

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或

弃权的票数）；

（五）独立董事发表的意见。

意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。


第十一条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、
独立董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的
会议决议、会议记录等，由董事会秘书负责保存。

独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。

第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支

持。

公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责
提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书
等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承
担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费
用。……
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