公告日期：2023-05-08

中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会公证书
公 证 书


(2023)沪东证经字第1020号

申请人：中银国际证券股份有限公司，住所：上海市浦东新
区银城中路200号中银大厦39层。
法定代表人：宁敏。
委托代理人：左璇，女，1988年1月7日出生。
公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)
中银国际证券股份有限公司作为中银证券创业板交易型开 放式指数证券投资基金的基金管理人于2023年2月3日向本处 提出申请，对该公司以通讯方式召开的中银证券创业板交易型开 放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。
经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《中银证券创业 板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定召开本 次基金份额持有人大会。申请人依法于2023年2月8日在有关 报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公 告；于2023年2月9日、2月10日分别发布了召开本次基金份 额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审 议的事项为：《关于持续运作中银证券创业板交易型开放式指数证 券投资基金有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登 记日登记在册的中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次
基金份额持有人大会的合法资格。
根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本 处公证员林奇和工作人员孙立和于2023年3月14日上午10时 30分在上海市浦东新区银城中路200号中银大厦41层申请人的 办公场所对中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金
份额持有人大会(通讯方式)的计票过程进行现场监督公证。
基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基 金托管人中国工商银行股份有限公司委派的授权代表邱添的监督 下，由中银国际证券股份有限公司委派的代表左璇、卞璐璐进行 计票。截至2023年3月13日15时，收到参加本次大会(通讯 方式)的中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联 接基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共17,969,069份， 占2023年2月9日权益登记日中银证券创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金总份额33,720,000份的53.29%,达到法定开 会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及《中银证券创业板交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于持续运作中 银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金有关事项的议案》 的表决结果如下：17,969,069份基金份额表示同意；0份基金份额 表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参 加本次大会的持有人所持基金份额的100%,达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
经审查和现场监督，兹证明本次中银证券创业板交易型开放 式指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)对《关于 持续运作中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金有关事 项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。


中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

2023年3月14日


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