公告日期：2022-03-28

债券代码：20 阳城 01 债券简称：149103.SZ
债券代码：20 阳城 02 债券简称：149104.SZ
债券代码：20 阳城 03 债券简称：149208.SZ
债券代码：20 阳城 04 债券简称：149256.SZ
债券代码：21 阳城 01 债券简称：149363.SZ
债券代码：21 阳城 02 债券简称：149545.SZ
关于召开“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20
阳城 04”、“21 阳城 02”2022 年第一次债券持有人会议暨“21
阳城 01”2022 年第二次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、除《债券受托管理协议》、《募集说明书》或《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经代表超过本期未偿还债券面值总额二分之一表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自作出之日起对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。在决议涉及的主体（不包括债券持有人）按照其章程或内部规定作出接受债券持有人会议决议或决定之前，债券持有人会议对该主体不具有法律约束力。但债券持有人会议作出的更换债券受托管理人的决议及债券持有人会议通过的由该主体提出的议案除外。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《阳光城集团股份有
限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、
“会议召集人”或“债券受托管理人”）作为“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城
03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02”2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01”2022
年第二次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）的召集人，就召集本次债券持有人会议事项，通知如下：

一、债券基本情况

（一）20 阳城 01

发行人：阳光城集团股份有限公司

债券名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券代码：149103.SZ

发行总额：12 亿元

债券余额：12 亿元

债券期限：2+2 年


担保方式：本期债券无担保

起息日：2020 年 4 月 24 日

（二）20 阳城 02

发行人：阳光城集团股份有限公司

债券名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券代码：149104.SZ

发行总额：8 亿元

债券余额：8 亿元

债券期限：3+2 年

担保方式：本期债券无担保

起息日：2020 年 4 月 24 日

（三）20 阳城 03

发行人：阳光城集团股份有限公司

债券名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

债券代……
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