公告日期：2017-07-18

信诚基金管理有限公司关于以现场方式二次召开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

信诚基金管理有限公司（以下简称基金管理人）依据中国证监会证监许可[2012]1523号文核准的信诚添金

分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同于2012年12月12日生效。

综合市场需求分析，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》有关规定，本基金管理人于2017年6月27日上午9：30在信诚基金管理有限公司（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层）以现场方式召开了本基金基金份额持有人大会。在该次基金份额持有人大会中，因信诚岁岁添金份额（基金代码：550016）存在个别基金份额持有人及代理人携带参会的文件材料未满足会议通知要求，导致出席大会的信诚岁岁添金基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额未达到2017年5月31日权益登记日信诚岁岁添金基金总份额的50%，未满足《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》规定的会议召开条件。

根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》约定，如果基金份额持有人大会开会条件达不到法律法规和基金合同约定的会议召开条件，基金份额持有人大会召集人可就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。现本基金管理人决定二次召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：现场方式。

2、会议召开时间：2017年8月2日上午10：30。

3、会议召开地点：信诚基金管理有限公司（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇

丰银行大楼9层）

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称《议案》），《议案》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2017年5月31日，即在2017年5月31日交易时间结束后，在本基金登记机构

登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议事程序和表决方式

1、大会主持人宣布会议开始。

2、大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有基金份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例。

3、大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。

4、大会主持人公布监票人（包括召集人授权的一名监督员和从出席大会的基金份额持有人及代理人中选举的两名监票人）、见证律师、公证机关和公证员。

5、大会主持人宣读议案。

6、与会人员对议案进行审议讨论，并以提交表决票（见附件二）的方式进行表决。

7、监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点，公证员对计票过程予以公证。

8、大会主持人当场公布计票结果。

9、公证员宣读公证词。

10、大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、合规性发表法律意见。

五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件

1、个人投资者出席会议的，需要提供本人的身份证件原件及复印件；

2、机构投资者出席会议的，需要提供加盖公章（包括基金管理人认可的业务专用章，下同）的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）和代表机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖公章(如有)和法定代表人签署的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章(如有)的法定代表人身份证明书）；

3、个人投资者委托他人出席会议的，需要提供被代理的个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件二）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件原件及复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖公章(如有)和法定代表人签署的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章(如有)的法定代表人身份证明书）；

4、机构投资者委托他人出席会议的，……
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