公告日期：2018-06-22

　　
中银国际证券股份有限公司董事变更公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，中银国际证
券股份有限公司（以下简称“公司”）的董事在一年内变更超过百分
之五十，具体情况如下：

经2018年3月23日公司2018年第一次股东大会（临时）会议，2018年4月6日公司2018年第二次股东大会（临时）会议，
2018年4月27日公司2018年第三次股东大会（临时）会议审议通
过，马策、周远鸿、李书江、潘飞、高迎欣、潘其方不再担任公司
董事，选举李丹、王华、赵雪松、林景臻、廖胜森为公司董事。公
司董事会成员调整为林景臻、刘玉珍、王华、赵雪松、吕厚军、李
丹、廖胜森、魏晗光、王海权、王军、宁敏。其中，刘玉珍为独立
董事。

上述董事会成员变更已报中国证监会及上海证监局备案。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2018年6月22日

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