公告日期：2024-11-23

国浩律师(合肥)事务所

关于

安徽省交通控股集团有限公司增持
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额

之

法律意见书

安徽省合肥市政务区怀宁路200号置地相悦中心12层邮编：230000 电话/Tel:+86055165633326 传真/Fax:+86055165633323
网址/Website:http://www.grandall.com.cn 日期：2024年11月22日

国浩律师(合肥)事务所
关于安徽省交通控股集团有限公司增持
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额之
法律意见书
[2024]国浩合肥非诉字第19号

致：安徽省交通控股集团有限公司
国浩律师(合肥)事务所(以下简称“本所”)是经中华人民共和 国安徽省司法厅批准设立并在中国大陆合法执业的专业法律服务机构， 依法接受安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”) 的委托，指派周世虹、王飞律师(以下简称“本所律师”)针对安徽交 控集团增持中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额之 事项(以下简称“本次增持”),并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师已依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定发表本法律意见。
2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 针对本次增持之合法合规性进行了核查验证，保证本法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为安徽交控集团本次增持必备的 法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
4、本所律师在工作过程中，已得到安徽交控集团的保证：即安徽交 控集团已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料和口头陈述，其所提供的文件和材料是真实、完整 和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本或复印件均 与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签字、 印章是真实的。

5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所律师有赖于有关政府部门、安徽交控集团或者其他有关单位出具的 证明文件作为制作本法律意见书的依据。
6、本法律意见书仅供安徽交控集团为本次增持向上海证券交易所 (以下简称“上交所”)报备和公开披露之目的使用，非经本所书面同 意，不得用于任何其他目的。
基于上述承诺和声明，本所律师发表法律意见如下：

目录

一、本次增持主体的主体资格 1

二、本次增持的具体情况 3

三、本次增持的信息披露情况 5

四、本次增持符合免于发出要约的条件 5

五、结论性意见 7

正文

一、本次增持主体的主体资格
(一)本次增持主体的基本情况
1、增持主体具有法人资格
根据安徽交控集团提供的《营业执照》,并经本所律师核查，安徽 交控集团系依法设立的有限责任公司，登记机关为安徽省市场监督管理 局，统一社会信用代码为：91340000MA2MT9QAOT; 住所地：安徽省合肥 市包河区西藏路1666号；法定代表人：项小龙；注册资本：1600000万 元；企业类型：有限责任公司(国有独资);经营范围： 一般项目：企 业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工 程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁； 非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目)许可项目：公路管理与养护(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)。

2、增持主体依法有效存续
经本所律师核查，安徽交控集团在“国家企业信用信息公示系统” 中登记状态为“存续(在营、开业、在册)”,根据法律、行政法规、 规范性文件以及安徽交控集团《公司章程》之规定，安徽交控集团依法 有效存续，即安徽交控集团没有应当终止的情形出现。

综上所述，经本所律师核查，根据法律、行政法规、规范性文件以 及安徽交控集团《公司章程》之规定，安徽交控集团具有企业法人资格， 依法有效存续，没有应当终止的情形出现。

(二)安徽交控集团不存在不得参与增持基础设施基金份额的情形
根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 业 务办法(试行)》(以下简称《业务办法》)第五十四条之规定：“基 础设施基金的收购及份额权益变动活动，当事人应当按照本办法规定履 行相应的程序或者义务。……
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