公告日期：2024-07-05

宏利基金管理有限公司

关于以现场开会方式召开宏利品质生活灵活配置混合型证券投
资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人宏利基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以现场开会方式召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“本次基金份额持有人大会”“本次大会”“大会”“会议”），审议《关于终止宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：现场开会方式。

2、会议召开时间：2024 年 8 月 7 日上午 10 时

3、会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦7层北京市长安公证处
二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下称“《议案》”），《议案》详见附件一。
三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年7月12日，即在2024年7月12日下午交易时间结束后，在本基金登记机构——宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。
四、会议的议事程序和表决方式

1、大会主持人宣布会议开始；

2、大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人或其代理人人数及所持有有
表决权基金份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例；

3、大会主持人宣布会议议事程序及注意事项；

4、大会主持人确定和公布监票人、公证机关和公证员姓名、见证律师；

5、大会主持人宣读议案；

6、享有表决权的到会人员对议案进行审议，并以记名投票方式进行表决；
7、监票人在基金份额持有人或代理人表决后立即进行清点，公证机关对计票过程予以公证；

8、大会主持人当场公布计票结果；

9、公证机关宣读公证词；

10、见证律师发表意见。
五、会议出席对象

1、权益登记日在登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人或其代理人。
2、基金管理人授权代表。

3、基金托管人授权代表。

4、基金管理人聘请的见证律师。

5、基金管理人聘请的公证机关人员。
六、基金份额持有人出席会议需要准备的文件

1、个人基金份额持有人出席会议的，需提供本人开立持有本基金基金份额的开放式基金账户所使用的身份证件原件及正反面复印件；个人基金份额持有人授权委托他人出席会议并代理行使表决权的，应按本公告“七、授权”的规定提供相关资料。

2、机构基金份额持有人出席会议的，需提供该机构开立持有本基金基金份额的开放式基金账户所使用的加盖公章（或其他经会议召集人认可的业务预留印章等印鉴，下同）的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及代表机构出席会议的个人的身份证件原件及正反面复印件及加盖公章的机构授权委托书（出席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章的法定代表人身份证明书；出席的受托人为非法定代表人的，提供加盖公章的机构授权委托书）；合格境外机构投资者出席会议的，需提供授权代表的有效身份证件原件及正反面复印件，
该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合
格境外机构投资者出席会议的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。机构基金份额持有人委托他人出席本次大会并行使表决权的，应按本公告“七、授权”的规定提供相关资料。
七、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会，使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接出席会议投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基
金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份……
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