公告日期：2015-07-08

　　关于以通讯方式召开中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2015年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）发布了《关于以通讯方式召开中小板
300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中小成长ETF”或“本基金”）的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式
2、会议投票表决起止时间：自2015年6月29日起至2015年7月28日17：00止
（以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）
3、会议通讯表决票的寄达地点：
公证机关：北京市方正公证处
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场塔3办公楼11层1113室
公证员：王顺心、刘晓村
电话：（010）58073628
邮政编码：100044
请在信封表面注明：“中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
4、鉴于本基金和国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基
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金份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相关规定。
5、投资人如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688，021-
31089000咨询。
二、会议审议事项
《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2015年6月29日，即2015年6月29日交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
在2015年6月29日交易时间结束后，在联接基金注册登记机构登记在册的联接基金基金份额持有人可直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站（www.gtfund.com）下载并打印或按以上格式自制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证
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或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证……
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